独立董事公开征集委托投票权报告书|股东|独立董事

防护行为准则:002551 防护简化:商荣麦克匪特斯氏疗法 公报号:2014-076

孤独董事投票权权有议论余地的征集使报到

公司和董事会的拿部件都以誓言约束了我的真实质地。、正确、饱地,无假记载、给失策的劝告性的提及或重要人物忽略。

根据中国1971防护人的监督行政机关手续费(以下简化“中国1971证监会”)《的股本上市的公司股权开车规则(选拔)》(以下简化“《规则》”)的参与规定,深圳商荣麦克匪特斯氏疗法市场占有率股份有限公司(以下简化“公司”)孤独董事曾江虹喜欢指使他人的年轻妇女受对立面孤独董事的付托作为征集人,就公司拟于2014年9月29日传唤的2014年第二份食物次暂时配偶大会看重的整个得出结论拟定议定书向公司极度的配偶征集付托投票权权。

中国1971证监会、深圳防护买卖所等政府机关未报、对正确性和饱地性瞄准无论什么风景,本使报到质地不负无论什么责备。,无论什么与之相反的提及都是失策的和失策的。。

孤独董事曾江虹喜欢指使他人的年轻妇女作为征集人,根据对立面孤独董事的付托就2014年第二份食物次暂时配偶大会征集配偶付托投票权权而从事并签字本使报到书。掮客以誓言约束本使报到中缺席虚伪记载。、给失策的劝告性的提及或重要人物忽略,于是它的真理、正确性、诚信承当法度责备,以誓言约束不许可的事底细买卖应用该开票。、换防百货商店和对立面防护欺诈。

投票权权的搜集是释放停止的。,该使报到登载在由CI明确的提出的报纸和网站上。。讨取仅仅是因为孤独的责备。,宣布参加竞选的通信缺陷虚伪的、给失策的劝告性提及。经销权的征集已被对立面孤独机构鼓励。,本使报到的器械无能力的违背法度和法规。、公司条例或公司暗达到目标无论什么冲或冲。

二、公司基本命运及本特别基金行政机关机构目

公司名称:深圳商荣麦克匪特斯氏疗法市场占有率股份有限公司

公司英文名称:Shenzhen Glory Medical Co.,Ltd.

公司招收地址:尚蓉科学与技术工业园1号2楼,巴2号

实用百货商店的工夫:2011年2月25日

公司防护买卖所:深防护买卖所

实用缩写:商荣麦克匪特斯氏疗法

实用行为准则:002551

公司法定代理人:梁海湾春季

董事会secretary 秘书:林立

公司扩大:尚蓉科学与技术工业园1号2楼,巴2号

公司邮递区号:518116

公司工具:0755-82290988

公司傳真:0755-89926159

公司网址:

公司信箱:gen@

(二)征求风景

由征集人向公司配偶征集公司2014年第二份食物次暂时配偶大会所看重案的付托投票权权:

1、看重《对深圳商荣麦克匪特斯氏疗法市场占有率股份有限公司限度局限性的股本开车标示于图表上(草案)及其摘要的得出结论拟定议定书》;

(1)开车标示于图表上的意志

(2)开车标示于图表上的行政机关机构

(3)本标示于图表上开车客体的确定根据和漫游

(4)限度局限性的股本的努力挖掘和总额

(5)限度局限性的股本发行

(6)开车标示于图表上的无法律产生性、赋予日、锁定期、解锁日、使赞成互插限度局限

(7)限度局限性的股本的发行价钱

(八)限度局限性的股本的赋予和解锁必要条件

(九)开车标示于图表上的校正办法和顺序

(10)限度局限性的股本财务主管处置

(11)赋予限度局限性的股本和解锁开车的顺序。

(12)加标题义务

(13)开车标示于图表上的变动和停止

(14)回购消灭信条

(15)补充规定

2、看重《对深圳商荣麦克匪特斯氏疗法市场占有率股份有限公司限度局限性的股本开车标示于图表上完成核对规则的得出结论拟定议定书》;

3、看重《对提请配偶大会相信董事会指挥公司限度局限性的股本开车标示于图表上参与事项的得出结论拟定议定书》;

4、公司停止项意志审察营销网扩大工程的倾向与应用费的找头;

5、对公司应用超额募集资产和资产的得出结论拟定议定书的权衡;

6、对公司应用该使报到的得出结论拟定议定书的看重;

7、审察公司对非有议论余地的发行A的观察命运 的股本必要条件的啤酒;

8、对实用A股买卖编程序的权衡;

(1)的股本的散布及其面值

(2)散布与工夫

(3)分派总额

(4)发行客体和订阅费方法

(5)价钱和限定价格信条

(6)限度局限使赞成彻底改变

(7)募集资产的数额和申请表格

(8)公司未分派利润的得出结论拟定议定书

(9)上市使坐落在

(10)解决宣布参加竞选的无法律产生性

9、审察非有议论余地的发行的A 啤酒的股本标示于图表上(校对);

10、看重《对公司与这次非有议论余地的发行客体签字附必要条件失效的市场占有率订阅费拟定议定书书及补充拟定议定书的得出结论拟定议定书》;

(1)公司与梁海湾春季签字附必要条件失效的市场占有率订阅费拟定议定书书及补充拟定议定书

(2)公司和张成华签字了必要条件订阅费拟定议定书。

(3)公司签字了订阅费拟定议定书和补充拟定议定书。

(4)公司及和平的资产行政机关有限责备公司签字必要条件订阅费书

(5)公司与上海尚阳使就职行政机关股份有限公司签字附必要条件失效的市场占有率订阅费拟定议定书书及补充拟定议定书

(6)公司与深圳飞晟使就职行政机关股份有限公司签字附必要条件失效的市场占有率订阅费拟定议定书书及补充拟定议定书;

11、看重该非有议论余地的打开筑的得出结论拟定议定书(校对);

12、审察非有议论余地的发行的A 防护使就职基金应用可行性研究使报到(校对);

13、看重《对提请公司配偶大会鼓励梁海湾春季绅士免于以出价方法增持公司市场占有率(校对)的得出结论拟定议定书》;

14、看重《对提请公司配偶大会相信董事会全权代表的指挥这次非有议论余地的发行互插安排方式的得出结论拟定议定书》;

15、《公司条例严厉批评条例草案》评析;

16、对法案作草图的法案的审察;

17、看重《对公司股份分店合肥普尔德麦克匪特斯氏疗法用品股份有限公司与普尔德股份股份有限公司2013年关联买卖命运及2014年关联买卖标示于图表上的得出结论拟定议定书》;

18、对孤独董事孤独董事得出结论拟定议定书的故意的。

(三)签字这次珍藏使报到的日期;:2014年9月11日

对传唤配偶大会的特性,详见公司于2014年9月12日在公司明确的提出通信发行日记《中国1971防护报》《上海防护报》、《防护时报》和《防护日报》及明确的提出通信发行网站巨潮信息网()上发行的《对传唤2014年第二份食物次暂时配偶大会的告发》。

1、这次征集投票权权的征集人造公司靠在上面的孤独董事曾江虹喜欢指使他人的年轻妇女,基本命运列举如下:

曾江虹喜欢指使他人的年轻妇女:中国1971国籍,非永久的海内庇护权,深圳金鹏财务主管师事务所原艰难行进、深圳宏华工业市场占有率股份有限公司职员、中国1971南方防护市场占有率股份有限公司任职于、深圳国际信托使就职公司任职于、深圳星盟财务主管师事务所职员、广东众诚海化税务事务拿限公司执行经理、深圳中盛财务主管师事务所合伙人;利辛税务法度公司合伙人,深圳共建光电子市场占有率股份有限公司孤独董事,商荣麦克匪特斯氏疗法第四音级届董事会孤独董事。

2、眼前,掮客未因违背防护买卖而受到处分。,缺席触及经济纠纷的重要人物民事诉讼或斡旋。。

3、掮客和他的掮客暗中缺席得出结论无论什么拟定议定书或得出结论拟定议定书。;作为公司的孤独董事,与公司董事、高级行政机关人员、大配偶与A股暗中缺席津贴相干。。

五、搜集编程序

掮客是根据我国现行法度作草图的。、投票权权是由行政规章和直立支柱作草图的。,详细质地列举如下:

(i)客体的集中

到2014年9月24日后期,在中国1971防护注册结算有限责备公司深圳分行注册在册并指挥了列席运动会注册手续的公司极度的配偶。

(二)收集工夫

从2014年9月25日到2014年9月26日(午前9点到11点30分)。,后期2:00-5:00)。

(三)搜集方法

公司以中国1971防护报有议论余地的发行。、《上海防护报》、《防护时报》和《防护日报》及明确的提出通信发行网站巨潮信息网()上发行宣布参加竞选公报停止付托投票权权征集举动。

(四)搜集顺序和摇动

第一步:按本使报到附件确定的体式和质地逐项填写《相信孤独董事对V权的相信》(以下简化“相信付托书”)。

第二份食物步:相信公司的防护贩卖部应请教ATT的加标题;投票权权由公司的防护机关鼓励。:

1、投票权配偶的付托是公司配偶,应请教:公司营业执照硬拷贝、法定代理人身份证明硬拷贝、付托付托书、防护以为卡硬拷贝;公司配偶该当依法签字拿文章。;

2、投票权配偶的付托是人事栏配偶。,应请教:我的身份证硬拷贝、付托付托书、防护以为卡硬拷贝。

3、付托配偶付托书相信,付托书由公证办公室公证。,并将公证书连同付托付托书全部请教;配偶法定代理人签字的付托书。

第三步:投票权配偶该当禀承参与规定预备互插文章。,应在征集工夫内将相信付托书及互插文章采用专人检修或登记人数函件或邮政特快专递效劳方法并按本使报到书明确的提出地址检修;经过登记人数农场租金或快递,抵达邮局的象征日期是效劳日期。。

被付托配偶该当为被相信的地址和设计提议效劳。

地址:尚蓉科学与技术工业园1号2楼,巴2号

收件人:深圳商荣麦克匪特斯氏疗法市场占有率股份有限公司防护部

邮递区号:518116

工具:0755-82290988

描写:0755-89926159

请将请教的拿文章保存。,标示开票配偶的工具号码和联系方法。,并注意孤独董事的投票权权。。

第四音级步:做证人掮客对无法律产生开票的鸣谢。掮客事务所做证人掮客将对公司配偶和人事栏配偶请教的在先的所列示的文章停止模型复核。证人的无法律产生相信将由掮客请教。。

(五)付托开票后配偶请教的文章为熟食,经复核,拿适合顺风的必要条件的代表将欢迎鸣谢:

1、付托书及互插文章已交付设计。;

2、在科尔的时分请教付托书和互插文章;

3、配偶已填写并签字了付托书模型。,相信的质地是明确的的,请教互插文章、无法律产生;

4、付托书和参与文章该当请教市场占有率。。

(六)配偶将开票投票权科尔的投票权权;,虽然其相信的质地是特色的,配偶签字的基本事实一份相信书是无法律产生的。,无法判别签约工夫,付托付托书是无法律产生的。。

(七)配偶将相信掮客聚集VO的加标题;,配偶可以亲自或付托代理人列席运动会。

(八)相信相信代表有顺风的命运,掮客可以处置以下办法:

1、配偶将投标项意志投票权权赋予,搜集者相信的使命应在WRI中被明确的取消。,掮客将确定珍藏家的相信是无意识的的。;

2、配偶该当行使投票权权。,且搜集者相信的使命应在WRI中被明确的取消。的,掮客将确定珍藏家的相信是无意识的的。;

3、配偶应在征求风景书上明确的其投票权点明。,并意见相合、反、选择弃权经过,选择无穷独一或未选中,掮客将认识其相信代表无法律产生。。

征集人:曾江虹

相信孤独董事对V权的相信

我公司鸣谢为客户,在签字本相信付托书前已仔细读了征集人造这次征集投票权权从事并公报的《深圳商荣麦克匪特斯氏疗法市场占有率股份有限公司孤独董事投票权权有议论余地的征集使报到》全文、《深圳商荣麦克匪特斯氏疗法市场占有率股份有限公司对传唤2014年第二份食物次暂时配偶大会的告发》及对立面互插文章,敝先前饱相识的人了VOT的互插命运。。运动会注册前注册,个人/本公司有权每时每刻按孤独董事征集投票权权使报到书确定的顺序撤回本相信付托书项下对征集人的相信付托,或许修正相信付托书的质地。

个人/我公司作为相信客户,兹相信付托深圳商荣麦克匪特斯氏疗法市场占有率股份有限公司孤独董事曾江虹喜欢指使他人的年轻妇女作为个人/本公司的代理人列席深圳商荣麦克匪特斯氏疗法市场占有率股份有限公司2014年第二份食物次暂时配偶大会,禀承AT的加标题行使投票权权。

我公司对投票权权的投票权风景。:

1、付托人对保管人的相信脱下、“反”、弃权方框达到目标0,对完全同样的事项的解决,缺席多个相信口述。

2、万一付托人对参与看重事项的投票权未作详细点明或许对完全同样的项看重事项有多项相信点明的,以为保管人有权根据本身的发 h 音停止投票权。。

3、相信付托的产生:从签字相信书之日起到我的完毕。

4、付托付托书、前述的体式的反叠或监制能力。

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